Bolivia clasificada como país de alto riesgo por la UE en materia de lavado de dinero
La Unión Europea ha ubicado a Bolivia en su lista de naciones de alto riesgo, lo que implica una vigilancia más estricta en las operaciones financieras relacionadas con el continente europeo.
A través del Reglamento Delegado (UE) 2026/83, la Comisión Europea ha establecido un régimen de mayor control y diligencia para las operaciones financieras que involucren a Bolivia, atribuyendo la medida a deficiencias aún presentes en el manejo de riesgos de lavado de dinero.
La UE ha reconocido que el país ha hecho progresos en áreas como la evaluación de riesgos y la capacidad de realizar decomisos, pero ha determinado que las acciones adoptadas son insuficientes para resolver las carencias detectadas en su sistema.
Desde junio de 2025, Bolivia se encuentra bajo vigilancia reforzada del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que añade un nivel adicional de escrutinio a sus operaciones financieras.
Es importante destacar que esta clasificación no conlleva sanciones económicas directas ni bloqueos comerciales; sin embargo, sí incrementa los niveles de control para las instituciones financieras europeas, que deberán solicitar información adicional sobre el origen y destino de los fondos, lo que podría resultar en mayores costos y tiempos para las transacciones.
Para que Bolivia pueda mejorar su situación y salir de esta lista, será necesario implementar reformas en áreas clave, tales como el fortalecimiento de las investigaciones y sanciones por lavado de dinero, así como mejorar la supervisión de sectores considerados vulnerables.
En un contexto económico complicado, donde el país enfrenta escasez de divisas y dificultades para atraer inversiones, esta nueva designación podría tener un impacto negativo en la confianza internacional y en el costo de realizar negocios en Bolivia.